Año con año, la Asociación de Bancos de México realiza un seminario para prevenir el blanqueo de capitales a través de los circuitos financieros de la banca. Los resultados, sin embargo, son pobres y preocupantes. Hace casi una década que el gobierno mexicano y sus instituciones iniciaron la aplicación de medidas contra el lavado de dinero. Fue la entramada red de operaciones financieras realizadas por Raúl Salinas de Gortari en la banca, la que puso en evidencia la ausencia de controles por parte de las instituciones de crédito para detectar recursos de procedencia ilícita. Aquel caso se convirtió en una verdadera llamada de atención no sólo para el sistema bancario mexicano, sino también para el estadounidense, pues aquel llamado hermano incómodo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari recibió todo el apoyo de la banca de ese país para abrir una millonaria cuenta en Citibank.
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